Bị lừa tiền khi mua hàng qua mạng đang xảy ra tương đối phổ biến hiện nay. Chỉ vì quá tin vào những chiêu trò, lời mời gọi từ các chủ shop online mà có không ít người đã mất tiền oan. Nhằm giảm thiểu các trường hợp nhẹ dạ tin lời lừa đảo mua hàng trên mạng LVN Group mời bạn cân nhắc nội dung trình bày Nhận diện các lừa đảo bán hàng qua mạng
Nhận diện các lừa đảo bán hàng qua mạng
1. Nhận diện các lừa đảo bán hàng qua mạng
1.1 Lập gian hàng giả
Căn cứ, các đối tượng sử dụng thông tin giả các cửa hàng, công ty kinh doanh có thực để lập tài khoản người bán hàng trên sàn TMĐT. Sau đó, các đối tượng đăng bán các sản phẩm có mức giá rẻ hơn niêm yết từ ba, bốn lần, cùng với đó là những những dòng mô tả như “giảm giá sốc”, “thanh lý xả kho”. Những mặt hàng rao bán đều có giá trị cao như đồ điện tử, điện thoại,… nhưng thực tiễn là hàng giả, hàng nhái.
Khi người mua đặt đơn hàng, các đối tượng sẽ được sàn TMĐT gửi tới thông tin cá nhân của người mua và sử dụng các phương thức liên lạc như Zalo, Facebook. Các đối tượng sẽ chủ động liên lạc dụ dỗ người mua mua các mã giảm giá (voucher) không thông qua sàn TMĐT với mức giá thấp hơn mức giá đang niêm yết. Sau khi người bị hại chuyển khoản thanh toán, các đối tượng chặn liên lạc hoặc gửi bưu kiện trong đó có các vật phẩm không giá trị.
1.2 Lừa đảo qua lệnh chuyển khoản giả
– Đối tượng giả làm khách đặt mua hàng qua mạng, đồng thời chụp màn hình điện thoại về thông tin chuyển khoản số tiền phải thanh toán cho bên bán thành công qua Internet Banking.
– Người bán tưởng thông tin chuyển khoản số tiền là thật nên nhờ dịch vụ giao nhận chuyển hàng cho khách.
– Khi shipper lấy hàng đi rồi, tài khoản ngân hàng của người bán chưa nhận được tiền nên gọi cho khách hàng thì sẽ được trấn an là do ngân hàng bị lỗi mạng nên tiền chưa tới. Khi này, phía dịch vụ vận chuyển giao hàng xong nên bên bán không thể lấy lại hàng được.
1.3 Lừa bấm link, gửi tới otp
Mặt khác, còn có chiêu trò lừa đảo nữa là các đối tượng tự nhận là chuyên viên của các sàn TMĐT hỗ trợ đổi trả về đơn hàng mà bạn đã đặt trên các sàn TMĐT trước đó. Lợi dụng nhu cầu phát sinh đổi trả từ người mua, các đối tượng sẽ hứa thu hồi và hoàn tiền/đền tiền gấp 3 lần, sau đó lừa bạn bấm vào link lừa đảo và yêu cầu người bị hại gửi tới thông tin cá nhân như: số điện thoại, tên định danh, chi tiết thông tin thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng (bao gồm cả mật khẩu, OTP) để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người mua.
Thậm chí, các đối tượng gửi tin nhắn/cuộc gọi với nội dung “Bạn được nhận một phần quà vì bạn là khách hàng may mắn trúng thưởng” của chương trình nào đó hoặc “Bạn là khách hàng thân thiết”… Các đối tượng này sẽ yêu cầu người bị hại phải trả thêm phí vận chuyển hoặc phí hỗ trợ…
2. Làm gì khi bị lừa đảo mua hàng trên mạng?
Đối với trường hợp bị lừa tiền khi mua hàng qua mạng, người bị hại nên thông tin, trình báo lừa đảo với đơn vị có thẩm quyền được giải quyết.
Khi đã phát hiện mình đã bị lừa tiền, việc đầu tiên mà người bị hại cần làm làm thu thập tất cả các thông tin như nội dung tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa chuyển khoản… để làm chứng cứ tố giác với đơn vị chức năng.
Sau khi có trọn vẹn thông tin, chứng cứ chứng minh về việc lừa đảo, người bị hại có thể tố giác hành vi lừa đảo này tới Công an nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để được giải quyết.
Khi người bị hại muốn làm đơn tố giác gửi tới đơn vị Công an, người bị hại cần thực hiện những hồ sơ cụ thể như sau:
– Đơn trình báo công an;
– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng);
– Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội…).
Trường hợp tới tố cáo trực tiếp, người tố cáo cũng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và chứng cứ kèm theo để đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.
3. Các mức xử phạt hành vi lừa đảo qua mạng
3.1 Xử phạt hành chính
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có thể phải chịu mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Với hành vi được quy định là hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác.
3.2 Truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có thể phải đối mặt với các mức hình phạt sau:
Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong trường hợp:
- Tài sản chiếm đoạt trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
- Tài sản chiếm đoạt trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng rơi vào các trường hợp: đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 290 Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong trường hợp:
- Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt.
Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm trong trường hợp:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong trường hợp:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
3.3 Hình phạt bổ sung đối với lừa đảo qua mạng
Người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng tin nhắn chỉnh sửa còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Trên đây là toàn bộ nội dung về Nhận diện các lừa đảo bán hàng qua mạng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.