Luật LVN Group xin gửi đến quý bạn đọc nội dung trình bày Nhận diện chiêu trò lừa đảo qua sàn giao dịch Wefinex.
1. Sàn giao dịch Wefinex là gì?
Wefinex hay còn được biết đến với cái tên khác là WinsBO, đây là một sàn giao dịch forex theo cách thức quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) hay các trader còn gọi là Trade BO.
Về cơ bản, BO là cách thức dự đoán giá trị của một tài sản ( đó có thể là crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu) sẽ biến động lên hay xuống trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán chính xác bạn sẽ được tiền, còn sai thì mất tiền, cách thức này cũng tương tự như trò chơi tài xỉu vậy.
2. Chiêu trò lừa đảo qua sàn giao dịch Wefinex
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain. Các đối tượng sử dụng công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn đã được cấp phép tại Việt Nam.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.
Phần lớn các sàn BO được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp nhằm thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Chẳng hạn như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…
Chiêu thức thường thấy là các đối tượng cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm toàn bộ tiền của nhà đầu tư.
Các nghi phạm này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Bản chất đây là những đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Mặt khác, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch nên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.
3. Biện pháp ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo qua sàn giao dịch Wefinex
– Người dân cần cảnh giác không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
– Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
– Các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư; cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Trên đây là toàn bộ nội dung nội dung trình bày về Nhận diện chiêu trò lừa đảo qua sàn giao dịch Wefinex do Luật LVN Group gửi tới. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý bạn đọc còn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ trả lời.