Biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất 2023

Cách nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông? Bài viết dưới đây của Công ty Luật LVN Group gửi tới cho bạn một số thông tin về biên bản họp đại hội đồng cổ đông, mời các bạn cân nhắc!

biên bản họp đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung chủ yếu của biên bản họp đại hội đồng cổ đông

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Thời gian và địa điểm họp;

– Chương trình và nội dung cuộc họp;

– Họ, tên chủ tọa và thư ký;

– Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

– Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, uỷ quyền cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

– Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng sô phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

– Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

– Chữ ký của chủ tọa và thư ký

2. Các trường hợp phải họp đại hội đồng cổ đông

2.1. Họp thường niên

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2.2. Họp bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo hướng dẫn của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Các trường hợp khác theo hướng dẫn của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN…                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 —————–                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..- BB/CP………..                                                 ——–o0o——–

                                                                      ………….., ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …

( V/v: ………)

Hôm nay, ngày…………. , tại trụ sở: CÔNG TY CP……

Địa chỉ trụ sở công ty:……

Điện thoại:……

Công ty Cổ phần………… tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông…..

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: …..h đến …..h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: …..

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: ……..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:……

+ Số cổ đông vắng mặt:…..

+ Số cổ đông được uỷ quyền:……

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo hướng dẫn của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:…..

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà ….. đọc dự thảo Quyết định …… với nội dung cụ thể như sau:

…….

Thảo luận.

……..

– Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc …. giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ                                           THƯ KÝ

4. Cách soạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tiễn dự hội họp…).

– Diễn biến sự kiện thực tiễn (phần nội dung).

+ Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

+ Ghi chép trung thực, trọn vẹn không suy diễn chủ quan.

+ Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về biên bản họp đại hội đồng cổ đông cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình nghiên cứu nếu như quý khách hàng còn câu hỏi hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về biên bản họp đại hội đồng cổ đông thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
Hotline: 1900.0191
Zalo: 1900.0191
Gmail: info@lvngroup.vn
Website: lvngroup.vn