Giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

-Thứ nhất, lừa gạt tiền thông qua giao dịch bất động sản.

Đây là trường hợp rất thường hay gặp của các nạn nhân khi tin lời xúi giục của các đối tượng.Căn cứ, thông qua các trang web mua, bán bất động sản , các đối tượng nghiên cứu thông tin về chủ sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây được viết tắt là GCNQSDĐ) cần bán. Sau đó, các đối tượng liên lạc và giới thiệu bản thân với nhiều tên khác nhau, đóng giả là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh GCNQSDĐ gửi hình ảnh cho đối tượng. Sau khi có trọn vẹn thông tin của người có tên trên GCNQSDĐ, nhóm đối tượng sẽ làm giả GCNQSDĐ, đồng thời làm giả các giấy tờ về nhân thân như giả chứng minh nhân dân (CMND) của chủ đất, giả các giấy xác định tình trạng hôn nhân, sổ hộ khẩu. Sau đó, đối tượng cầm đầu trực tiếp lên hệ với chủ đất để hẹn gặp thoả thuận việc mua bán. Quá trình tiếp cận với chủ đất, nhóm đối tượng thường đi từ 02 người để tránh sự nghi ngờ. Sau đó, lợi dụng lúc sơ hở, các đối tượng đã đánh tráo GCNQSDĐ giả chuẩn bị từ trước để lấy GCNQSDĐ thật. Ngay sau khi thoả thuận với chủ đất, đối tượng lấy cớ sẽ bàn bạc thêm và đặt cọc sau. Khi có GCNQSDĐ thật, đối tượng cầm đầu sẽ phân công các đối tượng để tìm người có độ tuổi, giới tính phù hợp với chủ đất rồi làm các thủ tục như: làm giả dấu vân tay, ảnh… Khi có trọn vẹn các giấy tờ đã làm giả và GCNQSDĐ thật, nhóm đối tượng sẽ tìm người mua. Bọn chúng sẽ tìm các Văn phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng một cách hợp pháp. Tại các Văn phòng công chứng, các Công chứng viên không đủ phương tiện, kỹ thuật để kiểm tra xem giấy tờ đó là giả hay thật và cũng không kiểm tra kỹ các đối tượng đóng giả chủ đất như CMND, các thông tin về tài sản hoặc các thông tin khác mà nhanh chóng làm thủ tục công chứng cho các bên. 

– Thứ hai: Lừa gạt thông qua việc cho vay tiền ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng bằng cách thế chấp sổ đỏ

Một số đối tượng tự giới thiệu bản thân có khả năng vay tiền được hưởng lãi suất thấp tại Ngân hàng, bằng cách thức thế chấp sổ đỏ. Sau khi người vay tiền đưa cho các đối tượng sổ đỏ, các đối tượng sẽ  bàn bạc và phân công các đối tượng trong nhóm làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đóng giả và giả danh ký Hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố cho người khác hoặc mang thế chấp Ngân hàng để vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. 

Mặt khác, thủ đoạn của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi vì các giấy tờ sử dụng đều là làm giả, do đó nếu khi  phát hiện ra thì cũng khó để truy vết các đối tượng phạm tội. Hầu hết trong các vụ án trên, khi Cơ quan điều tra tiến hành điều tra xác minh thì chủ sở hữu tài sản mới biết tài sản của mình đã bị giao dịch, chuyển nhượng, trong khi đó họ vẫn đang giữ GCNQSDĐ giả. Trong hầu hết đa số  vụ án lừa đảo sử dụng các thủ đoạn trên, đối tượng cầm đầu, chủ mưu thường không xuất hiện và không để lại dấu vết. Các đối tượng trong nhóm phần lớn là những người có trình độ nhận thức hạn chế nhưng vì hám lợi nên đã gửi tới ảnh, vân tay cho đối tượng để làm giả, có những vụ án các đối tượng này trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc nhận tiền đặt cọc. 

2.Giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Thứ nhất, công tác tuyên truyền phải gắn với những người chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản này với những nội dung cụ thể. Đây là nhiệm vụ thiết thực nhất mà công tác này cần đạt được. Bởi vì, Xuất phát từ bản chất hành vi của đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là sử dụng thủ đoạn gian dối để làm cho người chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản tin nhầm mà trao tài sản cho đối tượng để đối tượng chiếm đoạt.
• Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Thông qua hoạt động phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong những năm qua cho thấy, ở nhiều địa bàn, trong nhiều lĩnh vực kinh tế còn bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý, bảo quản tài sản, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng và xuất khẩu lao động. Do đó, trước hết, cần hoàn thiện các quy định của pháp luật trong những lĩnh vực này để hạn chế những sơ hở, thiếu sót mà các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
• Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm trong hoạt động thu thập, xử lý thông tin tài liệu phản ánh về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sử dụng tốt hệ thống mạng lưới thông tin trinh sát để phát hiện thông tin kịp thời. Sau khi đã tiếp nhận tin báo, phải nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ buộc tội bằng những hoạt động như: xác minh qua người báo tin, bị hại, người làm chứng, lấy lời khai ban đầu, khám xét… tránh để đối tượng tiêu hủy tài liệu chứng cứ cũng như tẩu tán tài sản có được từ hoạt động phạm tội.
• Thứ tư, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án mà đối tượng phạm tội mang tính có tổ chức. Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành, các ngành thông tin đại chúng để cập nhật kịp thời và tuyên truyền cho nhân dân để mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua công tác phối hợp này để chủ động phát hiện sớm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân

3.Một số câu hỏi liên quan thường gặp?

-Mức phạt cao nhất đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thế nào?