Malta được ví là “quốc gia nhỏ nhưng kinh tế lớn”. Bởi lẽ Malta có diện tích thuộc nhóm nhỏ nhất trong số các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhưng có một nền kinh tế thịnh vượng và phát triển đa dạng các ngành nghề. Nếu bạn muốn thành lập công ty tại Malta nhưng chưa biết quy trình thành lập thì nội dung trình bày sau đây của LVN Group sẽ giúp ích cho bạn đấy

1.Điều kiện thành lập công ty tại Malta

Để thành lập công ty tại Malta, bạn phải trải qua 2 quy trình chính:

Quy trình 1: Xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam thông qua thủ tục xin cấp phép giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các điều kiện cần đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:

• Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước dự định đầu tư cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chủ thể có nhu cầu thành lập công ty tại nước ngoài tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.
• Hoạt động đầu tư tại nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm: ma túy, hóa chất, khoáng vật, động – thực vật hoang dã/ quý hiếm, mại dâm, sinh sản vô tính trên người, mua bán người, bộ phận cơ thể người.
• Cam kết của nhà đầu tư về việc tự thu xếp ngoại tệ hoặc được Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; nếu vốn chuyển ra nước ngoài khoảng 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án cần chủ trương của Quốc hội thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn pháp luật.
• Có văn bản xác nhận của đơn vị thuế về việc đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời gian nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Quy trình 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Malta

2.Những lưu ý khi thành lập công ty tại Malta

Thứ nhất, trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại Malta, trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thứ hai, tuân thủ nghĩa vụ thuế và tài chính: Nhà đầu tư phải có xác nhận của đơn vị thuế về nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra Malta

Thứ ba, về việc chuyển vốn ra Malta: Các cách thức chuyển tiền dịch vụ, mang tiền đi du lịch hay thông qua giao dịch bất hợp pháp để tiến hành đầu tư đã từng bị đơn vị chức năng cảnh báo. Việc chuyển vốn sẽ được thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các chấp thuận từ quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và ngược lại phải được thông qua một tài khoản mở tại một tổ chức tín dụng trong nước dưới sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

3.Vì sao nên thành lập công ty tại Malta

Việc thành lập công ty tại Malta đem lại một số lợi ích như:

• Thuận lợi trong việc ký kết làm ăn, hợp tác với các đối tác Malta
• Nâng cao vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam khi đàm phán kinh doanh, xây dựng niềm tin, thương hiệu.
• Học hỏi được công nghệ tiên tiến tại Malta
• Tận dụng một số ưu đãi về thuế
• Nhà đầu tư có thể sử dụng thương hiệu Malta để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm của công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

4.Thủ tục thành lập công ty tại Malta

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thứ nhất, với những dự án đầu tư thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ:

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
• Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: chứng minh nhân dân với nhà đầu tư là cá nhân/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư là tổ chức
• Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: cách thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
• Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, nhà đầu tư nộp văn bản của đơn vị nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thứ hai, với những dự án đầu tư không thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

• Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
• Giấy tờ tùy thân nếu nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu nhà đầu tư là tổ chức (bản sao);
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ/ văn bản của Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, bạn cần nộp văn bản chấp thuận của đơn vị có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Bước 3: Thành lập công ty tại Malta

Thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài ở mỗi quốc gia tiếp nhận đầu tư sẽ có những khác biệt, với các tài liệu cần dịch sang ngôn ngữ nước sở tại, bạn cần chứng nhận lãnh sự để phù hợp hơn với quy định về hồ sơ thành lập của Malta. Công đoạn này sẽ phải tuân thủ pháp luật doanh nghiệp của Malta.

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty tại Malta

Lưu ý: Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trên đây là hướng dẫn của LVN Group về thủ tục thành lập công ty tại Malta, nếu có bất cứ câu hỏi nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Malta  của LVN Group, hãy liên hệ với chúng tôi.

5.Những câu hỏi thường gặp về đăng ký thành lập công ty tại Malta

Câu 1: Các ngành nghề đầu tư ra Malta có điều kiện là các ngành nào?

Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

• Ngân hàng;
• Bảo hiểm;
• Chứng khoán;
• Báo chí, phát thanh, truyền hình;
• Kinh doanh bất động sản.

Câu 2: Thành lập công ty tại Malta thế nào thì thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội?

• Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:
• Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
• Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Câu 3: Thành lập công ty tại Malta  thế nào thì thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ?

Trừ các TH phải có sự chấm thuận của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

• Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

6.Dịch vụ pháp lý của LVN Group

Bài viết đã trình bày sơ lược về thủ tục thành lập công ty tại Malta .Nếu có khó khăn gì trong quá trình thực hiện hay có bất cứ câu hỏi gì khác về thủ tục thành lập công ty tại Malta nói riêng hoặc thủ tục thành lập công ty nói chung, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại LVN Group

Công ty Luật LVN Group – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ công tác chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng gửi tới, tư vấn tận tình quá trình thành lập công ty tại nước ngoài.

• Tư vấn pháp lý: 1900.0191
• Zalo: 084.696.7979
• Mail: info@lvngroup.vn