1. Muốn tố cáo công ty lừa đảo thì phải đến cơ quan nào ?

Thưa luật sư. Tôi đã bị một “công ty môi giới việc làm” lừa đảo, gian dối trong thỏa thuận giới thiệu việc làm. Sự việc như sau: tôi đang cần tìm việc làm, tình cờ gặp một thông báo giới thiệu việc làm: “tuyển nhân viên trông quán internet.sau khi đọc tôi liên hệ với số điện thoại ghi ở bên dưới. Thì có người nghe và bảo tôi đến một địa chỉ: “517 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội”.
Theo chỉ dẫn, tôi đã đến đúng địa chỉ đó, khi vào thì một nhân viên bảo: “em đến đây xin việc làm phải không”. Tôi trả lời là phải. Chị này giới thiệu tóm tắt về công ty và giới thiệu về việc tôi muốn xin làm (công việc,giờ làm, lương, chế độ, bảo hiểm,…). Sau khi giới thiệu nhanh gọn, chị ta yêu cầu tôi cho xem CMTND và nộp 400k tiền phí môi giới mà không có một hóa đơn chứng từ gì liên quan. Sau khi tôi xuất trình CMTND và nộp tiền, chị ta viết một giấy giới thiệu và cho người dẫn tôi đến một địa chỉ khác, ở đó một nhân viên nữ khác, chị này nói sẽ nhận tôi vào làm việc trông quán internet.và bảo tôi nộp 250k phí làm hồ sơ và nói khi đi làm ngoài lương và giờ làm việc như thỏa thuận, tôi sẽ không nhận được bất cứ một chế độ gì như bên môi giới đã nói. Vì thỏa mãn với mức lương và giờ làm nên tôi đồng ý. Nộp tiền xong, chị ta cho tôi kí tên vào một bản hợp đồng để trống tất cả các mục bên trên, chi ta nói sẽ bổ xung và xin dấu sau, chị ta bảo một nhân viên nam ở đó đưa cho tôi một bản quy chế nhân viên và bản quy chế phòng cháy chữa cháy và bảo tôi mang về học, bảo tôi về cùng với một giấy hẹn 5 ngày sau đến phỏng vấn.
5 ngày sau tôi đến đúng như đã hẹn, sau khi hỏi loanh quanh một số vấn đề. Người ta lại giới thiệu tôi đến một địa chỉ khác, khi gặp người được giới thiệu, người này lại yêu cầu tôi nộp thêm phí làm thẻ,…là 200k, sau khi nộp tiền thì người này dẫn tôi đi làm công việc trái ngược hoàn toàn với thỏa thuận: làm việc không đúng giờ mà lương lại cực rẻ mạt. Tôi phản ánh thì anh ta bảo không biết, anh ta chỉ nhận tôi vào làm việc chứ không thỏa thuận gì với tôi và anh ta bảo tôi không làm thì nghỉ.
Do công việc vất vả mà lương không thỏa đáng, tôi bỏ việc và quay lại công ty môi giới ban đầu trình bày sự việc và muốn xin lại phí. Nhân viên ở đây nó họ không trả lại phí, có thắc mắc gì thì đến công ty kia mà trình bày (họ lại đưa tôi đi một vòng nữa) nhưng tôi đã nản chí và hiểu ra mình đã bị lừa. Cuối cùng tôi đã mất 850k và một tuần chay ngược chạy xuôi. Sau đó tôi tìm hiểu mới hay đây là một đường dây chuyên lừa đảo, giăng bẫy người thất nghiệp. Tiền mất tật mang, không chỉ tôi mà còn nhiều người lao động khác. Họ đã bị cướp đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt. (“đã nghèo lại còn khổ”).
Tôi rất bức xúc trước sự việc trên và muốn tìm đến pháp luật để được giải quyết: Luật sư cho tôi hỏi: hành vi của các công ty kia, đã vi phạm vào điều nào? Tôi muốn tố cáo thì phải tìm đến đâu?
Mong luật sư sớm cho giải đáp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoạigọi:1900.0191

Trả lời:

Hành vi của nhân viên công ty theo lời bạn trình bày thì hành vi này có dấu hiệu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội này được quy định rõ tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…

Theo quy định naỳ nếu như người nào có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn có thể tố cáo hành vi nay đến công an cấp xa, cấp huyện, coơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án về hành vi của nhân viên công ty này để xem xét giải quyết.

2. Dùng giấy tờ giả để vay tiền có phạm tội lừa đảo ?

Thưa Luật sư của LVN Group: Em có cho một người bạn vay tiền nhưng người đó cố tình điền sai số chứng minh thư và ngày tháng sinh (năm sinh thì đúng) vào giấy vay tiền vậy em có thể khởi kiện người bạn đó tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không ạ ?
Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến, gọi:1900.0191

Trả lời:

Về hành vi sử dụng thông tin cá nhân giả để vay tiền thì bạn có thể tố cáo người đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 175 BLHS như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…”

Theo đó, hành vi của người vay tiền có thể thỏa mãn dấu hiệu khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi người đó đã bằng thủ đoạn gian dối là sử dụng số chứng minh thư và ngày tháng sinh trong giấy vay tiền làm cho bên bạn hiểu sai lệch về bên vay nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn. Tùy theo số tiền mà người đó chiếm đoạt, cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể xem xét khởi tố người đó về tội danh như trên trước pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư của LVN Group tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 19006162hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật LVN Group. Rất mong nhận được sự hợp tác!

3. Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ?

Thưa Luật sư của LVN Group! Có thông tin tuyển dụng bán xăng dầu. Em ở Hải Dương nhưng địa điểm nộp hồ sơ tại bên Tây Hồ, Hà Nội. Khi nộp hồ sơ họ bắt em phải đóng số tiền 3.200 nghìn đặt cọc rồi dẫn em đến một điểm khác để phỏng vấn và test bài kiểm tra. Họ hẹn 3 ngày sau có kết quả, ngày thứ 3 họ điện cho em bài test không đạt.
Em gọi về cơ sợ Tây Hồ, Hà Nội để lấy tiền đặt cọc thì họ bảo họ sẽ sắp xếp test bài kiểm tra mới, em đồng ý nhưng mãi không thấy họ điên lại, khi em nên địa điểm họ đóng cửa chuyển địa điểm khác, gọi điên thì thuê bao. Hôm nay em lại lên địa điểm Tây Hồ, Hà Nội họ vẫn đóng cửa và em cũng gặp rất nhiều người cũng bị lừa như em. Vậy giờ em muốn tố cáo thì tố cáo như thế nào và tố cáo ở đâu về hành vi lừa đảo này ?
Cảm ơn Luật sư của LVN Group!

>> Luật sư tư vấn hình sự trực tuyến, Gọi: 1900.0191

Trả lời:

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…”

Bạn có chứng cứ cho rằng người đó có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bạn có thể thực hiện việc tố giác. Theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tố giác tội phạm như sau. Như Vậy bạn có thể đến bất kỳ cơ quan nhà nước nào để tố giác về hành vi lừa đảo, có thể đến UBND Quận Tây Hồ, đến Cơ quan công an Quận Tây Hồ để khai báo

4. Lừa đảo hay lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ?

Chào Luật sư của LVN Group!Em có vấn đề muốn tư vấn: em có 1 người bạn ở Việt Nam! Giới thiệu cho em 1 việt kiều mỹ là bà này sẽ giúp em làm visa đi mỹ với số tiền là 12000usd. Em sẽ đưa trước 6000usd để làm hồ sơ phỏng vấn, nếu phỏng vấn đậu sẽ đưa 6000 còn lại còn rớt thì mất 6000.Nhưng sau khi nhận 6000usd thì bà ta không làm cho em cứ hẹn lần gần 1 năm và không liên lạc được nữa.
Em gặp đứa bạn giới thiệu nói thì nó nói chỉ là trung gian bà ta cho nó có mấy trăm usd em cũng có ghi âm được cuộc nói chuyện của em và đứa bạn nội dung nó nói nó la trung gian sẽ cố liên lạc với bà kia nhưng em biết nó và bà việt kiều đã lừa em. Bây giờ em phải làm gì?
Mong Luật sư của LVN Group giúp em! Cám ơn ạ!

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi:1900.0191

Trả lời:

Căn cứ vào các tình tiết nêu trên thì hành vi của người bạn quen đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Người Việt Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối làm cho bạn tin anh ta nhận lời giúp bạn làm visa nhận số tiền đặt trước mà không thực hiện lời hứa. Sâu 1 năm, anh ta khất lần và sau đó cắt đứt mọi liên lạc điều đó càng chứng tỏ rằng hành vi của anh ta là lừa dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Còn hành vi và đoạn ghi âm chỉ chứng tỏ có thể người bạn là đồng phạm trong vụ lừa đảo mà thôi.

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…”

Như vậy, người này đã dùng thủ đoạn gian dối, có thể đưa ra thông tin không đúng sự thật để nhằm chiếm đoạt tiền của bạn qua mạng xã hội, và số tiền chiếm đoạt được lên tới 6000usd. do vậy, người này đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.
Điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về Tố giác và tin báo về tội phạm:

“Điều 144. Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

….”

Do vậy, bạn có thể làm đơn đến cơ quan công an nơi bạn cư trú trình bày sự việc đã xảy ra để được xem xét giải quyết. Bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin cho bên cơ quan tiếp nhận tin báo như: thông tin về người lừa đảo bạn, bằng chứng tiến hành giao dịch…Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh để làm rõ có hay không dấu hiệu của hành vi phạm tội trong trường hợp này. Nếu có dấu hiệu phạm tội họ sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp cho bạn.

5. Lừa đảo tiền đầu tư vốn mua vé máy bay giá rẻ nhằm chiếm đoạt tài sản ?

Em xin chào Luật sư của LVN Group ! Em nhờ Luật sư của LVN Group tư vấn giúp em trường hợp này. Em ở Vĩnh Phúc có 1 người quen trong Bình Dương về chơi (họ hàng nhưng không gần lắm). Chị này trước là người có hoàn cảnh khó khăn nên vào nam lập nghiệp, đang làm công nhân trong Bình Dương. Chị này nói là có cách kiếm tiền nhanh, nên bảo gia đình em đưa vốn để chị đầu tư cho rồi chị lấy phần trăm.
Mặc dù còn nghi ngờ nhưng thấy chị ấy trước giờ là người thật thà và nên đã chuyển tiền cho chị ấy. Trong vòng mấy ngày tổng cộng hơn 1 tỉ đồng. Theo cách làm ăn mà chị ấy nói thì trong vòng 2 tuần đầu là có lãi sẽ gửi về cho gia đình em hơn 200 triệu nhưng chị ấy mới gửi 100 triệu số còn lại thì chị cứ lấy nhiều lí do để không gửi. Em tìm hiểu thì biết 1 người thân khác trong gia đình cũng từng bị chị này vay vốn theo cách tương tự và đến bây giờ vẫn chưa trả hết tiền. Chị này nói là vì quen biết với hãng hàng không nên có thể ôm vé giá rẻ rồi sau đó vài tháng bán với lãi cao. Vì tin tưởng nên gia đình em đã giao tiền cho chị này mua giúp rồi chia phần trăm. Tất cả là dựa vào sự tin tưởng chứ không biết chị ta thật sự làm gì với số tiền đó. Nhưng chị này liên tục lấy lí do để chối không gửi tiền như đã hứa. Em tìm hiểu thì biết 1 người thân khác trong gia đình cũng từng bị chị này vay vốn theo cách tương tự và đến bây giờ vẫn chưa trả hết tiền. Bây giờ không có bằng chứng gì ngoài giấy chuyển tiền. Em hỏi Luật sư của LVN Group có thể kiện chị ta tội lừa đảo chiếm tài sản không? Có thể thắng kiện và lấy lại tiền không ạ ?
Em xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn Luật hình sự trực tuyến gọi :1900.0191

Trả lời:

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…”

-> Do đó ngừời nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Do đó, dấu hiệu cơ bản của tội này chính là ” thủ đoạn gian dối” tức người phạm tội thực hiện các hành vi đưa ra thông tin không đúng sự thật cho người bị hại để nhằm chiếm đoạt được số tiền có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Hoặc số tiền có thể có giá trị dưới 2 triệu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc người này đã từng bị xửa phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này.

Đặc điểm việc chuyển giao tài sản: Người quản lý tài sản do bị lừa dối nên đã tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội.

Đối với trường hợp của bạn, chị A kia đã dùng thủ đoạn lừa dối bằng cách bào gia đình đưa vốn để đầu tư lấy lãi hàng tháng là 200 triệu với hình thức đầu tư là ôm vé hàng không giá rẻ rồi sau đó vài tháng bán với lãi cao ( do chị ta quen biết với hãng hàng không). Và khiến gia đình bạn tin và tự nguyện đưa tiền cho chị ta và giá trị số tiền chiếm đoạt ở đây lên đến hơn1 tỷ đồng. Do đó, xét theo dấu hiệu đã trình bày bên trên thì hành vi này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, bạn có thể làm đơn tố cáo chị A này với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư của LVN Group tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0191 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật LVN Group.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Hình sự – Công ty luật LVN Group