Văn Phòng Luật LVN

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Có hiệu lực ngày 31/12/2019.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:	88/2019/NĐ-CP	Loại văn bản:	Nghị định
Nơi ban hành:	Chính phủ	Người ký:	Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:	14/11/2019	Ngày hiệu lực:	31/12/2019
Ngày công báo:	30/11/2019	Số công báo:	Từ số 917 đến số 918
Tình trạng:	Còn hiệu lực

Những nội dung nổi bật của Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Hành vi giao dịch, báo giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng (hiện hành phạt từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng).

Mặt khác, hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ được xử phạt theo các mức cụ thể như sau (thay vì mức phạt chung từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng như hiện nay):

Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD;
Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD hoặc có giá trị dưới 1.000 USD mà tái phạm, vi phạm nhiều lần;
Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng; nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD;
Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100.000 triệu đồng; nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên.

Lưu ý: Mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 02 lần.

Xem và tải ngay Nghị định 88/2019/NĐ-CP

LVN Group là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành giải quyết khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của LVN Group. Để biết thêm thông tin chi tiết; và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group hãy liên hệ 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong là gì?

– Tổ chức tín dụng; đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng uỷ quyền, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài); chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
– Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng uỷ quyền).
– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
– Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.

Vi phạm quy định về nhận tiền gửi bị xử phạt thế nào theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP?

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
– Không công bố hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố; hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá theo hướng dẫn của pháp luật;
– Thực hiện nhận tiền gửi hoặc phát hành giấy tờ có giá không đúng với nội dung đã công bố; hoặc niêm yết công khai;
– Nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo hướng dẫn của pháp luật.

Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng bị xử phạt thế nào?

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
– Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;
– Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm; kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng tiếp nhận được;
– Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ hàng năm.

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam