Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.
| Số hiệu: | 03/2019/NQ-HĐTP | Loại văn bản: | Nghị quyết |
| Nơi ban hành: | Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao | Người ký: | Nguyễn Hòa Bình |
| Ngày ban hành: | 24/05/2019 | Ngày có hiệu lực: | 07/07/2019 |
| Ngày công báo: | 11/06/2019 | Số công báo: | Từ số 475 đến số 476 |
| Tình trạng: | Còn hiệu lực |
Nội dung trọng tâm.
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn Điều 324 BLHS 2015
Khái niệm “tiền, tài sản do phạm tội mà có” trong quy định về tội rửa tiền được hiểu như sau:
Tiền gồm: Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.
Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo hướng dẫn của BLDS, có thể tồn tại dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.
Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội dựa vào các căn cứ: bản án quyết định của Tòa, chứng cứ tài liệu do đơn vị tố tụng cung cấp, chứng cứ tài liệu của Interpol, FATF…
Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định về một số tình tiết định tội rửa tiền của Bộ luật Hình sự 2015.
Trên đây là nội dung Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!
Để biết thêm thông tin chi tiết, cân nhắc thêm dịch vụ tư vấn của LVN Group hãy liên hệ 1900.0191
Xem trước và tải xuống.
Giải đáp có liên quan.
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 07/7/2019.
Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.