Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ?

Bạn có ý định mở đại lý đổi ngoại tệ sang tiền đồng cho người dân nhưng câu hỏi không biết có cần đáp ứng những điều kiện gì không? Bạn băn khoăn không biết làm sao để người dân nhận diện đại lý đổi ngoại tệ hợp pháp? Điều kiện đối với tổ chức kinh tế hoạt động đại lý đổi ngoại tệ là gì? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây của LVN Group để được trả lời nhé.

Cơ sở pháp lý

• Luật doanh nghiệp 2020
• Luật đầu tư 2020

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế hoạt động đại lý đổi ngoại tệ bao gồm các điều kiện sau đây:

Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ về địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: 

– Cơ sở lưu trú du lịch đã được đơn vị quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên;

– Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy);

– Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép;

– Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài cùng văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam;

– Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

– Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ

– Có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ;

– Tại nơi giao dịch phải có bảng thông báo tỉ giá đổi công khai;

– Bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền cùng tên đại lý đổi ngoại tệ.

Điều kiện về tư cách, vai trò

Điều kiện về tư cách, vai trò bao gồm:

– Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ.

– Tổ chức đó chỉ được uỷ quyền cho một tổ chức tín dụng.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Hồ sơ xin kinh doanh ngoại tệ

Hồ sơ xin kinh doanh ngoại tệ bao gồm những giấy tờ sau đây:

a. Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu Phụ lục 1 Thông tư 11/2016/TT-NHNN);

b. Văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa Điểm theo hướng dẫn; Bản cam kết của tổ chức kinh tế về việc chỉ làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép;

c. Bản sao giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập cùng hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương;

d. Báo cáo về tình hình trang thiết bị cùng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ;

e. Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy quyền cấp cho chuyên viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ, trong đó xác nhận chuyên viên đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả;

f. Quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung chính sau: có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch toán, kế toán; chế độ báo cáo;

g. Bản sao hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ ký với tổ chức tín dụng ủy quyền.

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi ngoại tệ.

– Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày công tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có văn bản thông báo rõ lý do.

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ?”. Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như điều kiện xin giấy phép bay flycam, thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, hợp pháp hóa lãnh sự ở hà nội, dịch vụ LVN Group thành lập công ty mới trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Liên hệ hotline: 1900.0191.

• FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
• Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Bài viết có liên quan

• Lỗi lấn làn đè vạch bị phạt bao nhiêu tiền năm 2022?
• Giá đất tái định cư được tính thế nào?
• Quy định pháp luật về giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
• Nhà dưới 20m2 có được cấp sổ đỏ được không?

Giải đáp có liên quan