Hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bị xử lý như thế nào?

Do có vị trí địa lý quan trọng; đường biên giới dài cùng tiếp giáp với 3 nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia; vùng biên giới lại là núi đồi; lực lượng biên phòng mỏng; gây khó khăn trong việc kiểm soát các loại hàng hóa được nhập cùngo Việt Nam. Chính điều này đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhiều đối tượng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ,… trái phép mà không qua kiểm soát của Nhà nước. Vậy hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới thì bị xử lý thế nào? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

“Tối 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (39 tuổi); Nguyễn Văn Lê (37 tuổi); Hồ Tuấn Linh (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (30 tuổi) về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Được biết, trước đó cùngo ngày 24/9/2019; bốn bị can đang vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, 4 bị can lúc đó đã kịp tẩu thoát sang Campuchia. Sau đó, cùngo ngày 30/10/2020; Công an bắt quả tang bắt được 4 bị can đang vận chuyển 51 kg cùngng qua biên giới. Được biết 4 bị can thực hiện hành vi dưới sự chỉ đạo của Mười Tường.”

Văn bản quy định

• Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
• Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Thế nào là hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới?

Hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới là hành vi vận chuyển qua biên giới; từ khu phi thuế quan cùngo nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa; tiền Việt Nam, ngoại tệ; kim khí quý; đá quý.

Trách nhiệm hành chính đối với hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới?

Đối với hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tùy thuộc cùngo giá trị vật phạm pháp; người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với các mức xử lý hành chính sau; quy định tại Điều 13 Nghị định 128/2020/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vật phạm pháp trị giá dưới 30.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vật phạm pháp trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.

Phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vật phạm pháp trị giá từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới?

Người có hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới có thể phải đối mặt với một trong các hình phạt sau; quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm; phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm trong trường hợp:

Một, đồ vận chuyển qua biên giới trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Hai, dưới 100.000.000 đồng nhưng rơi cùngo các trường hợp: đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 cùng 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm trong các trường hợp: có tổ chức; vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa đơn vị, tổ chức; phạm tội 02 lần trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm hoặc phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Giải quyết tình huống

Hiện tại, cảnh sát đã khởi tố 4 bị can với tội danh “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng kết cả hai lần vận chuyển; 4 đối tượng đã vận chuyển tổng cộng 470.000 USD cùng 51 kg cùngng. Theo giá trị quy đổi năm 2019, số tiền 4 bị can vận chuyển là 10.882.850.000 đồng. Với trị giá 1 USD cùngo năm 2019 là 23.155 đồng. Theo giá trị quy đổi năm 2020; số cùngng 4 đối tượng vận chuyển trị giá khoảng 75.969.600.000 đồng. Giá 1 chỉ cùngng năm 2020 là 5.600.000 đồng; 1 kg tương đương với 266 chỉ cùngng. Bốn đối tượng đã vận chuyển khoảng 86.852.450.000 đồng trái phép cùngo biên giới Việt Nam.

Từ dữ liệu trên cho thấy, bốn bị cáo có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù giam hoặc phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm:

• Buôn lậu là gì? Thế nào là tội buôn lậu?
• Buôn bán hàng xách tay có vi phạm pháp luật?
• Mua sách lậu có vi phạm pháp luật?

Liên hệ ngay

Trên đây là quan điểm của LVN Group về vụ việc “Hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biện giới bị xử lý thế nào?“. Để biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc trả lời những vấn đề pháp lý khó khăn; vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc liên hệ hotline: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan